Жительница Уссурийска за вознаграждение незаконно переводила деньги на счета в Корее

Приговором Уссурийского районного суда местная жительница, 1981 г. р., осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях, и назначении перевода в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершались в период с 18.11.2013 по 28.08.2014 путем перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическим лицам (которые не являлись резидентами Российской Федерации).

Перевод денежных средств осуществлялся путём предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды.

Так, действуя из личной заинтересованности (за вознаграждение), используя свой банковский счет, открытый в местном банке, фигурантка представила в указанное кредитное учреждение документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, после чего совершила незаконные переводы денежных средств в иностранной валюте (в долларах) на банковские счета, расположенные на территории республики Корея.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд (с учетом смягчающих обстоятельств, явки с повинной, наличия малолетних детей) назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.