Вход
Сегодня
5 декабря, понедельник
  • Завтра
    небольшая облачность
    -16°C..-8°C
  • $
    63.9242=Р
    -0.2286
  • 67.7660=Р
    -0.7043
  • ¥
    56.0223=Р
    -0.2694
3 сообщения
от коммунальных служб

Уссурийская таможня вновь выявила нарушения валютного законодательства

Уссурийская таможня вновь выявила нарушения валютного законодательства

Оперативными подразделениями Уссурийской таможни выявлены очередные факты нарушения валютного законодательства Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин К. с целью незаконного вывода денежных средств за рубеж по подложным документам осуществлял незаконные переводы американской валюты в Республику Корея за якобы поставляемые в его адрес транспортные средства. В общей сложности находчивый гражданин вывел из РФ более 300 тысяч долларов США.

По данному факту отделом дознания Уссурийской таможни возбуждено девять уголовных дел по ч.1 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Проводится расследование.

С начала 2016 г. Уссурийской таможней возбуждено 19 уголовных дел указанной категории в отношении гражданина К., 10 уголовных дел передано по подследственности.

← Предыдущая
В Уссурийске ветераны транспортной милиции поделились своей историей с будущими железнодорожниками
Следующая →
До 1 апреля индивидуальным предпринимателям Уссурийска нужно уплатить страховые взносы

Отправляя комментарий, вы принимаете правила комментирования материалов сайта.

Комментарии