Уссурийская таможня вновь выявила нарушения валютного законодательства
Оперативными подразделениями Уссурийской таможни выявлены очередные факты нарушения валютного законодательства Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин К. с целью незаконного вывода денежных средств за рубеж по подложным документам осуществлял незаконные переводы американской валюты в Республику Корея за якобы поставляемые в его адрес транспортные средства. В общей сложности находчивый гражданин вывел из РФ более 300 тысяч долларов США.
По данному факту отделом дознания Уссурийской таможни возбуждено девять уголовных дел по ч.1 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Проводится расследование.
С начала 2016 г. Уссурийской таможней возбуждено 19 уголовных дел указанной категории в отношении гражданина К., 10 уголовных дел передано по подследственности.
В Уссурийске ветераны транспортной милиции поделились своей историей с будущими железнодорожниками
До 1 апреля индивидуальным предпринимателям Уссурийска нужно уплатить страховые взносы
Отправляя комментарий, вы принимаете правила комментирования материалов сайта.
Комментарии
Схожие новости
- 01.11.24 | Контрабанду 3 тонн добытого браконьерским путем гребешка пресекли уссурийские таможенники
- 30.10.24 | 127 случаев незаконного вывоза физлицами мясной и рыбной продукции выявили уссурийские таможенники в 2024 году
- 25.10.24 | Уссурийская таможня провела торжественные мероприятия, в честь Дня таможенника Российской Федерации
- 16.10.24 | Ртуть с золотом обнаружили в ручке чемодана гражданина Китая уссурийские таможенники
- 04.10.24 | Уссурийские таможенники обнаружили незадекларированные телефоны и ноутбуки у двух российских туристов