Вход
Сегодня
7 декабря, среда
  • Завтра
    небольшая облачность
    -12°C..-3°C
  • $
    63.9114=Р
    +0.0373
  • 68.5002=Р
    -0.1900
  • ¥
    55.9424=Р
    -0.1441
5 сообщений
от коммунальных служб

Уссурийская таможня завела 7 уголовных дел на гражданина за вывод более 500 тыс. долларов из РФ

Уссурийская таможня завела 7 уголовных дел на гражданина за вывод более 500 тыс. долларов из РФ

Оперативными подразделениями Уссурийской таможни выявлены очередные факты нарушения валютного законодательства Российской федерации.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин К. с целью незаконного вывода денежных средств за рубеж в течение 3 месяцев по подложным документам осуществлял незаконные переводы американской валюты в Республику Корея за якобы поставляемые в его адрес транспортные средства. В общей сложности находчивый гражданин вывел из РФ более 500 тысяч долларов США.

По данному факту отделом дознания Уссурийской таможни возбуждено семь уголовных дел по ч.1 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Проводится расследование. Нарушителя ждет наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

С начала 2016 г. Уссурийской таможней возбуждено 11 уголовных дел указанной категории.

← Предыдущая
Важно для индивидуальных предпринимателей не ведущих деятельность
Следующая →
Оперативная информация чрезвычайных ситуаций по УГО за прошедшую неделю

Отправляя комментарий, вы принимаете правила комментирования материалов сайта.

Комментарии