Уссурийская таможня напоминает о правилах перемещения денежных средств

Осуществление контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одной из важных задач, возложенных на Федеральную таможенную службу. Актуальность реализации этой работы подтверждается результатами деятельности таможенных органов по пресечению нарушений, совершаемых физическими лицами при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.

В первом полугодии 2015 года в регионе деятельности Уссурийской таможни было зафиксировано 26 случаев декларирования физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, в размере, превышающем 10 тысяч долларов США, на общую сумму 1,64 млн долларов США.

Должностными лицами Уссурийской таможни в первом полугодии 2015 года возбуждено 3 уголовных дела по статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о контрабанде наличных денежных средств, размер которых составил 6,6 млн рублей. Правонарушителями во всех случаях были граждане КНР.

В преддверии сезона отпусков и массового выезда туристов за рубеж Уссурийская таможня напоминает о порядке перемещения валюты.

Ввоз и вывоз валюты физическим лицом осуществляется без ограничений. При единовременном перемещении наличных денежных средств или дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства (дорожные чеки) подлежат таможенному декларированию в письменной форме. Для этого необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств. Бланк пассажирской таможенной декларации состоит из основного формуляра и дополнительного формуляра «Декларация наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и всегда в свободном доступе имеется в распоряжении пунктов пропуска.

При перемещении валюты на сумму менее 10 тысяч долларов США заполнять пассажирскую таможенную декларацию не нужно.

Декларация наличных денег заполняется в двух экземплярах и подписывается физическим лицом. Один экземпляр декларации наличных денег совместно с основным формуляром остается в таможенном органе. Второй экземпляр декларации наличных денег с соответствующей отметкой таможенного органа остается у декларанта.

В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны, в том числе следующие сведения:

1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства — члена ЕАЭС, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства — члена ЕАЭС;

2) сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании.

За недекларирование либо недостоверное декларирование валюты установлена как административная, так и уголовная ответственность.

В случае, если сумма незадекларированной валюты составляет в эквиваленте до 20 000 долларов США, физическое лицо подлежит ответственности в соответствии с санкциями, предусмотренными статьей 16.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которым на физическое лицо налагается административный штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискация предмета административного правонарушения.

Если сумма незаконно перемещенной валюты составит в эквиваленте более 20 000 долларов США, но менее 50 000, что признается крупным размером, в соответствии с санкциями статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ, то физическому лицу грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенной валюты или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

Незаконное перемещение наличных денежных средств в эквиваленте более 50 000 долларов США наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенной валюты или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Более подробная информация размещена на информационных стендах в пунктах пропуска Уссурийской таможни, а также на официальном сайте ФТС России.