За незаконный вывод за рубеж более одного миллиарда рублей Уссурийская таможня возбудила 4 уголовных дела
Четыре уголовных дела возбудили уссурийские таможенники по фактам невозврата из-за рубежа денежных средств в особо крупном размере. В Россию не вернулось 1,3 млрд рублей.
Сотрудники таможни установили, что в течение нескольких лет двое жителей Приморья, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Китай лесоматериалов. Россияне отправляли древесину в Китай, однако денежные средства за поставленный товар на счета резидентов не поступали. С целью извлечения материальной выгоды по договоренности с китайской стороной денежные средства жители Приморья получали в наличной форме.
По фактам уклонения от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в особо крупном размере Уссурийская таможня возбудила четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время проводится расследование.
Справка:
Валютным законодательством Российской Федерации установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.
Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Уссурийске
Медработники Уссурийска отметили профессиональный праздник
Отправляя комментарий, вы принимаете правила комментирования материалов сайта.
Комментарии
Схожие новости
- 01.04.24 | Клыки зверя обнаружили уссурийские таможенники в термосе и маникюрном наборе
- 13.03.24 | Более 2,5 тысяч автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформила Уссурийская таможня в 2023 году
- 19.02.24 | Товары стоимостью около 2 млн рублей задержали уссурийские таможенники при попытке незаконного ввоза в РФ
- 31.01.24 | Незаконный вывоз в Китай более 17 тысяч тонн мороженой рыбы предотвратили уссурийские таможенники
- 22.01.24 | Почти 77 кубометров пиломатериалов задержали уссурийские таможенники при попытке незаконного вывоза в Китай