Уссурийская таможня вновь выявила нарушения валютного законодательства
Оперативными подразделениями Уссурийской таможни выявлены очередные факты нарушения валютного законодательства Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин К. с целью незаконного вывода денежных средств за рубеж по подложным документам осуществлял незаконные переводы американской валюты в Республику Корея за якобы поставляемые в его адрес транспортные средства. В общей сложности находчивый гражданин вывел из РФ более 300 тысяч долларов США.
По данному факту отделом дознания Уссурийской таможни возбуждено девять уголовных дел по ч.1 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Проводится расследование.
С начала 2016 г. Уссурийской таможней возбуждено 19 уголовных дел указанной категории в отношении гражданина К., 10 уголовных дел передано по подследственности.
В Уссурийске ветераны транспортной милиции поделились своей историей с будущими железнодорожниками
До 1 апреля индивидуальным предпринимателям Уссурийска нужно уплатить страховые взносы
Отправляя комментарий, вы принимаете правила комментирования материалов сайта.
Комментарии
Схожие новости
- 23.04.24 | В Приморье суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с особой жестокостью
- 23.04.24 | Почти 36 тонн незаконно ввозимых товаров выявили уссурийские таможенники с помощью МИДК за 1 квартал 2024 года
- 15.04.24 | Зубы кашалота не позволили вывезти в Китай уссурийские таможенники
- 01.04.24 | Клыки зверя обнаружили уссурийские таможенники в термосе и маникюрном наборе
- 13.03.24 | Более 2,5 тысяч автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформила Уссурийская таможня в 2023 году