Двое уссурийцев стали фигурантами уголовного дела о создании фирмы-однодневки
Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ по факту образования юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Преступление, связанное с регистрацией фиктивной фирмы, выявили сотрудники оперативной таможни в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
Было установлено, что уссурийский предприниматель в целях осуществления незаконного экспорта лесоматериалов в КНР, организовал создание фирмы-однодневки. Реализовать преступную схему ему помогла знакомая, с которой предприниматель заранее договорился о регистрации фирмы на подставное лицо.
Паспорт для регистрации компании был получен за 30-тысячное вознаграждение у жителя Уссурийска. В результате чего гражданин стал учредителем и генеральным директором компании-участника внешнеэкономической деятельности.
Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что фактически хозяин паспорта не причастен к деятельности компании, то есть является подставным лицом.
За преступление, связанное с регистрацией юридического лица через подставное лицо, совершенное группой лиц по предварительному сговору, уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Комментарии жильцов о судьбе своего дома с трещиной по улице Трудовой, 10 в Уссурийске
Ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов продолжается в Уссурийске
Отправляя комментарий, вы принимаете правила комментирования материалов сайта.
Комментарии
Схожие новости
- 30.05.24 | 29 мая в Уссурийской таможне и на таможенных постах чествовали ветеранов таможенной службы
- 14.05.24 | Уссурийские таможенники не дали вывезти из России старинные монеты
- 24.04.24 | Корни женьшеня на 2,6 млн рублей обнаружили уссурийские таможенники у гражданина Китая
- 23.04.24 | Почти 36 тонн незаконно ввозимых товаров выявили уссурийские таможенники с помощью МИДК за 1 квартал 2024 года
- 15.04.24 | Зубы кашалота не позволили вывезти в Китай уссурийские таможенники